Chefão esquema de comércio online pego em Jodhpur hotel, com convidados de Nita Ambani BHOPAL: O chefão do esquema de comércio online multi-crore que destruiu centenas de investidores crédulos em Madhya Pradesh foi preso por pura coincidência. A polícia não tinha idéia sobre o seu paradeiro até que ele preferiu reservar um quarto em um hotel de cinco estrelas em Jodhpur. E foi neste hotel que magnatas, celebridades e Índia de quem é quem se hospedar para assistir a extravagância 50º aniversário da Nita Ambani. À medida que a rede de segurança apertada sobre o celebs habitação do hotel, os policiais Rajasthan digitalizada suas credenciais e encontrou seus movimentos suspeitos. Quando o chefão Amit Soni foi questionado, ele não poderia dar uma resposta satisfatória em seu propósito da visita. Soni foi preso na quarta-feira. Em declarações à TOI, DGP adicional (célula cibernética) Ashok Dohare disse, "Soni estava hospedado em um hotel, onde os hóspedes Jodhpur de Ambani também foram colocando-se. Ele foi detido sob suspeita, mas que acabou por ser uma grande armadilha." Polícia Madhya Pradesh estavam no escuro sobre a prisão. Eles foram avisados sobre a prisão quando Soni começou a contactar seus cúmplices em Indore para organizar sua fiança. Posteriormente, uma equipe da polícia cibernética deixou para Jodhpur para levá-lo de volta. Soni é acusado de enganar centenas de pessoas através de negociação on-line. Ele iria criar identidades falsas dos clientes, tirar dinheiro e oferecer dicas para os ingênuos para investir em setores de metais e outros através de sua firma de corretagem de ações. No terreno, nenhuma negociação se daria. Para dar um ar de autenticidade, os investidores compram uma determinada ação seria mostrado uma identidade falsa na tela do computador. Nem os estoques foram comprados nem a empresa, Meta Trade 5, flutuou pelo acusado, estava ligada a qualquer servidor de negociação. Soni pago Rs 65 lakh para uma pessoa em Dubai para projetar o software de troca de enganar as pessoas, disse a polícia. Além de Soni, seis pessoas foram presas a partir de Indore que trabalhou como executivos de Soni armadilha para os investidores. Meta Trade 5, a empresa introduziu pelo acusado de enganar as pessoas não foi o primeiro de seu tipo. Mais cedo, um golpe semelhante veio à luz em Nagpur operado sob uma empresa Meta Trade 4. A polícia Maharashtra, entretanto, foram rápidos para rebentar o golpe e prender os acusados. O acusado principalmente levou dinheiro de aqueles dispostos a investir dinheiro negro, devido a que os queixosos estão hesitantes em apresentar FIR. Até agora, apenas seis pessoas de Indore apresentaram queixas. Mesmo contas Dmat necessários para qualquer tipo de mercadoria ou de negociação de ações não foram abertos e nem contas bancárias estavam ligadas a IDs dadas a eles para a compra de ações.
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